Вiддiлення Нотарiальної палати України в Хмельницькій областi

БАЗА ЗНАНЬ

АКТУАЛЬНО

КАЛЕНДАР ПОДІЙ

з 19.11.2025 по 25.11.2025:

Контрольна папка:

Подання інформації згідно ст.ст. 172-174 ПКУ (2025-11-20)

Дні народження:

Бокуліч Зоя Василівна (2025-11-22)

Лаврентьєв Юрій Вікторович (2025-11-24)

Лазаренко Алла Петрівна (2025-11-25)

Нормативно-правові акти

Всі новини

Наказ Міністерства юстиції України від 14.09.2021 р. N 1210/36832

Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України

Закон України від 06.12.2019 № 361-IX

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Публічна заява FATF від 29.06.2018

Заява FATF від 03.11.2017

Наказ Міністерства фінансів від 08.07.2016 № 584

Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Наказ Міністерства фінансів від 29.01.2016 № 24

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення (набрав чинності 24.04.2016)

Наказ Міністерства юстиції від 13.05.2015 № 673/5

Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Новини Оголошення Дозвілля Корисні посилання та довідкова інформація Форум Контакти