Вiддiлення Нотарiальної палати України в Хмельницькій областi

БАЗА ЗНАНЬ

АКТУАЛЬНО

КАЛЕНДАР ПОДІЙ

з 19.04.2024 по 25.04.2024:

Контрольна папка:

Подання звітності до органів Пенсійного фонду України (2024-04-20)

Сплата ЄСВ приватним нотаріусом "за себе" за 2024 рік (2024-04-20)

Дні народження:

Босманова Світлана Цезарівна (2024-04-20)

Шкапій Віра Ярославівна (2024-04-21)

10. Фінансовий моніторинг

Всі новини

Зразок заповнення форми 1-ФМ

згідно Наказу Міністерства фінансів України від 26.04.2013 р. № 496 (скачати)

Аналіз ефективності заходів

що здійснювалися протягом І півріччя 2021 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які відносяться до сфери регулювання і нагляду Міністерства юстиції України

ГТУЮ у Хмельницькій обл.: Узагальнення результатів проведених перевірок

суб’єктів первинного фінансового моніторингу за І квартал 2019 року

До уваги нотаріусів!

З 12.10.2017 року вносяться зміни до Інструкції щодо заповнення
форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового
моніторингу

Закон України від 06.12.2019 № 361-IX

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Заява FATF від 03.11.2017

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 01.11.2019

Документи, на підставі яких проводиться ідентифікація та верифікація клієнта

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 02.05.2019 р. № 04-17/18/1853

"Здійснення нотаріусом ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта"

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 06.09.2019

Виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 27.02.2019 р. № 04-17/18/710

Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 05.07.2018 № 04-17/18/2566

Заходи щодо осіб стосовно яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи (санкції)

spam_protected_info-17184048.htm">

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 06.10.2015 № 05-17/18/4048

Щодо дотримання термінів
подання інформації про зміну відомостей
та подання інформації, яка була підставою
для взяття суб’єкта на облік (форма №1-ФМ)

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 18.01.2018 № 04-17/18/240

Особливості ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, які мають відношення до публічних діячів

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 23.10.2017 № 04-17/18/3623

Порядок заповнення форми № 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 24.04.2018 № 04-17/18/1718

Юридична відповідальність нотаріуса як суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Інформаційний лист Центрально-Західного МУ Мінюсту (м. Хмельницький) від 26.06.2020

Поняття належної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 № 361 -IX

Інформаційний лист Центрально-Західного МУ Мінюсту (м. Хмельницький) від 29.09.2020

Особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів фінансового моніторингу (нотаріусів) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ

Інформаційний лист ЦЗМУ Міністерства юстиції (м. Хмельницький) від 22.07.2022

Виконання нотаріусами обов’язків спеціально визначених СПФМ відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-ХІ в частині належної перевірки фінансової операції

Інформаційний лист ЦЗМУ Міністерства юстиції (м. Хмельницький) від 29.03.2021

Ризики та критерії їх визначення відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 № 361-ІХ

Інформаційний лист ЦЗМУ Міністерства юстиції (м. Хмельницький) від 30.09.2021

Відповідальність за порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу (нотаріусами) законодавства у сфері фінансового моніторингу відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 № 361-ІХ

Лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 03.06.2019 №1705-2019/4-1-267/1578-2019

Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено огляд на тему: «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях»

Лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 11.10.2018 № 04-17/18/3696

Щодо заповнення нотаріусами форми № 1-ФМ "Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу"

Лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 12.11.2018 № 4265-2018/1.2-1-227-5719-2018

Щодо огляду Державної служби фінансового моніторингу України на тему: "Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях".

Лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 24.01.2019 р. № 325-2019/4-1-33/291-2019

Щодо оновленої версії Методики для проведення оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні.

Лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 05.05.2017 №04-17/18/1475

Відомості, що з`ясовуються нотаріусом при ідентифікації та верифікації клієнта

Лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 13.06.2016 № 05-17/18/2233

Щодо заповнення нотаріусами оновленої форми № 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 24.02.2017 № 04-17/18/618

Щодо інформаційного обміну нотаріуса з Державною службою фінансового моніторингу

Лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 28.10.2015 № 05-17/18/7420

Щодо забезпечення нотаріусами реєстрації
фінансових операцій, що підлягають внутрішньому
фінансовому моніторингу при продажу об’єкту
нерухомості нижче ринкової вартості

Лист Державної служби фінансового моніторингу

Щодо Керівних настанов "Управління діловими відносинами із політично значущими
особами"

Лист Державної служби фінансового моніторингу України від 13.01.2020 від 26.02.2020

Щодо запровадження режиму цільових фінансових санкцій

Лист Міністерства юстиції України від 03.11.2022

щодо рекомендацій суб’єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України

Лист Міністерства юстиції України №38X7/8.4.4/32-20 від 23.04.2020

з метою формування єдиної практики застосування положень Закону України від 06 грудня 2 0 19 року № 3 6 1-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Лист Центрально-Західного МРУМЮ (м. Хмельницький) від 12.03.2020

Щодо підключення нотаріусів до Електронного реєстру апостилів

Лист ЦЗМУ Міністерства юстиції (м. Хмельницький) від 21.06.2021

Отримання та аналіз суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації та документів, необхідних для проведення фінансового моніторингу

Методичні рекомендації Держфінмоніторингу України від червня 2015 р.

Щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій

Наказ Міністерства фінансів від 08.07.2016 № 584

Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Наказ Міністерства фінансів від 23.12.2015 № 1168

Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

Наказ Міністерства фінансів від 28.12.2015 № 1200

Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій

Наказ Міністерства фінансів від 29.01.2016 № 24

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення (набрав чинності 24.04.2016)

Наказ Міністерства фінансів України 04 червня 2021 року № 322

Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2017 № 641

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Наказ Міністерства юстиції від 13.05.2015 № 673/5

Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Наказ Міністерства юстиції від 23.05.2016 № 1457/5

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації

Наказ Міністерства юстиції України від 14.09.2021 р. N 1210/36832

Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 24.11.2023 року № 4093/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 17.06.2022 року № 2522/5

Подання адміністративної звітності.

Публічна заява FATE від жовтня 2018

Публічна заява FATF від 18.10.2019

Публічна заява FATF від 22.02.2019

Публічна заява FATF від 29.06.2018

Форма № 1-фінмон (річна)

із змінами згідно наказу Міністерства юстиції України від 24.11.2023 року № 4093/5

Новини Оголошення Дозвілля Корисні посилання та довідкова інформація Форум Контакти