Вiддiлення Нотарiальної палати України в Хмельницькій областi

БАЗА ЗНАНЬ

АКТУАЛЬНО

КАЛЕНДАР ПОДІЙ

з 24.06.2021 по 30.06.2021:

Контрольна папка:

Подання інформації щодо звернень осіб, до яких застосовані санкції (2021-06-24)

Дні народження:

Огороднік Людмила Юліївна (2021-06-29)

10. Фінансовий моніторинг

Всі новини

Зразок заповнення форми 1-ФМ

згідно Наказу Міністерства фінансів України від 26.04.2013 р. № 496 (скачати)

ГТУЮ у Хмельницькій обл.: Узагальнення результатів проведених перевірок

суб’єктів первинного фінансового моніторингу за І квартал 2019 року

До уваги нотаріусів!

З 12.10.2017 року вносяться зміни до Інструкції щодо заповнення
форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового
моніторингу

Закон України від 06.12.2019 № 361-IX

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Заява FATF від 03.11.2017

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 01.11.2019

Документи, на підставі яких проводиться ідентифікація та верифікація клієнта

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 02.05.2019 р. № 04-17/18/1853

"Здійснення нотаріусом ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта"

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 06.09.2019

Виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 27.02.2019 р. № 04-17/18/710

Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 05.07.2018 № 04-17/18/2566

Заходи щодо осіб стосовно яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи (санкції)

spam_protected_info-17184048.htm">

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 06.10.2015 № 05-17/18/4048

Щодо дотримання термінів
подання інформації про зміну відомостей
та подання інформації, яка була підставою
для взяття суб’єкта на облік (форма №1-ФМ)

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 18.01.2018 № 04-17/18/240

Особливості ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, які мають відношення до публічних діячів

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 23.10.2017 № 04-17/18/3623

Порядок заповнення форми № 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 24.04.2018 № 04-17/18/1718

Юридична відповідальність нотаріуса як суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Інформаційний лист Центрально-Західного МУ Мінюсту (м. Хмельницький) від 26.06.2020

Поняття належної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 № 361 -IX

Інформаційний лист Центрально-Західного МУ Мінюсту (м. Хмельницький) від 29.09.2020

Особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів фінансового моніторингу (нотаріусів) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ

Інформаційний лист ЦЗМУ Міністерства юстиції (м. Хмельницький) від 29.03.2021

Ризики та критерії їх визначення відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 № 361-ІХ

Лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 03.06.2019 №1705-2019/4-1-267/1578-2019

Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено огляд на тему: «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях»

Лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 11.10.2018 № 04-17/18/3696

Щодо заповнення нотаріусами форми № 1-ФМ "Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу"

Лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 12.11.2018 № 4265-2018/1.2-1-227-5719-2018

Щодо огляду Державної служби фінансового моніторингу України на тему: "Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях".

Лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 24.01.2019 р. № 325-2019/4-1-33/291-2019

Щодо оновленої версії Методики для проведення оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні.

Лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 05.05.2017 №04-17/18/1475

Відомості, що з`ясовуються нотаріусом при ідентифікації та верифікації клієнта

Лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 13.06.2016 № 05-17/18/2233

Щодо заповнення нотаріусами оновленої форми № 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 24.02.2017 № 04-17/18/618

Щодо інформаційного обміну нотаріуса з Державною службою фінансового моніторингу

Лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 28.10.2015 № 05-17/18/7420

Щодо забезпечення нотаріусами реєстрації
фінансових операцій, що підлягають внутрішньому
фінансовому моніторингу при продажу об’єкту
нерухомості нижче ринкової вартості

Лист Державної служби фінансового моніторингу України від 13.01.2020 від 26.02.2020

Щодо запровадження режиму цільових фінансових санкцій

Лист Міністерства юстиції України №38X7/8.4.4/32-20 від 23.04.2020

з метою формування єдиної практики застосування положень Закону України від 06 грудня 2 0 19 року № 3 6 1-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Лист Центрально-Західного МРУМЮ (м. Хмельницький) від 12.03.2020

Щодо підключення нотаріусів до Електронного реєстру апостилів

Методичні рекомендації Держфінмоніторингу України від червня 2015 р.

Щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій

Наказ Міністерства фінансів від 08.07.2016 № 584

Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Наказ Міністерства фінансів від 23.12.2015 № 1168

Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

Наказ Міністерства фінансів від 28.12.2015 № 1200

Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій

Наказ Міністерства фінансів від 29.01.2016 № 24

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення (набрав чинності 24.04.2016)

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2017 № 641

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Наказ Міністерства юстиції від 13.05.2015 № 673/5

Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Наказ Міністерства юстиції від 23.05.2016 № 1457/5

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації

Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 999/5

Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України

Публічна заява FATE від жовтня 2018

Публічна заява FATF від 18.10.2019

Публічна заява FATF від 22.02.2019

Публічна заява FATF від 29.06.2018

Новини Оголошення Дозвілля Корисні посилання та довідкова інформація Форум Контакти